В Кокшетау окончено расследование в отношении подозреваемых в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды S-Group, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
«Под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса S-Pharmaceutical и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника», - сообщили в АФМ.
Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от $100. В результате в финансовую пирамиду вовлечено 59 граждан, которые вложили более 136 млн тенге. На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели две квартиры в Астане с парковочным местом.
В АФМ также сообщили, что одна из подозреваемых ранее являлась участником финансовых пирамид Life Is Good и Finiko, где получила доход, после чего решила использовать аналогичную схему для создания «собственного проекта».
В отношении трех организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С санкции суда недвижимость арестована.
Компания The Finiko привлекала денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы (минимальный вклад $500). Количество вкладчиков превышало 165 тыс. человек из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Турция и другие).
Поддержите журналистику, которой доверяют.
