В Алматы проводится расследование в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других подконтрольных предприятий по факту причинения имущественного ущерба путем обмана, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
«Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях», - говорится в сообщении.
Это позволило сформировать недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение. По такой схеме было получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. При этом преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей.
Участники преступной схемы получали в качестве «вознаграждения» от заемщиков до 10% от суммы выданного банком кредита. Причем сами получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками.
По данным АФМ, аналогичные факты выявлены в целом в восьми регионах: в Астане, Алматы, Шымкенте, в областях Абай и Жетысу, а также в Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
