Тамара Вааль, Астана, Власть
В Казахстане ужесточают контроль за банковскими переводами, чтобы исключить схемы обналичивания средств. В частности, при переводе на карты более 500 тыс. тенге обязательным будет указание ИИН отправителя, сообщил во вторник в ходе заседания правительства заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов.
Как отметил Бижанов, использование банкоматов в схемах обналичивания денег остается одним из «актуальных вызовов». Но, несмотря на принимаемые меры, объем таких операций продолжает расти. И самой большой проблемой является то, что эти операции можно провести анонимно, «без должной идентификации отправителя и получателя».
«Для минимизации рисков агентством совместно с регулятором выработан комплекс практических решений. При пополнении карты на сумму свыше 500 тыс. тенге вводится обязательное указание ИИН отправителя (ранее требовался только ИИН получателя – В.). Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операции через мобильное приложение или SMS», - сообщил Бижанов.
Кроме того, по его информации, с 1 января 2026 года банки будут обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов в течение 180 дней, что «позволит устанавливать участников подозрительных операций».
Также рассматривается возможность внедрения биометрической идентификации – распознавания лица или отпечатков пальцев.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
