Уголовное дело было открыто в 2012 году, вскоре расследование было приостановлено. В 2017 году дело было возобновлено, а судья предъявил Николя Саркози предварительные обвинения. Таким образом, у следствия достаточно доказательств для начала уголовного процесса. В начале января по делу также был арестован предприниматель Александр Джухри.