«В каждом регионе созданы спецгруппы по противодействию деятельности финансовых пирамид. За последние три года по статье 217 УК РК возбуждено 42 уголовных дела, по которым расследовалось 975 эпизодов. В 2017 году – 11 дел, в 2018 году – 9 дел, в 2019 году – 10, и на сегодняшний день – 12 уголовных дел. Выявлено 38 преступных групп, в том числе одна транснациональная», - рассказал замминистра.
Он напомнил, что министерством внутренних дел рассматривалось уголовное дело в отношении граждан Казахстана, России и Испании, которые создали финансовую пирамиду под названием «Questra Holdings». В декабре 2019 года их осудили на срок от 8 до 10 лет лишения свободы. Нанесенный ущерб составил свыше 9 млрд тенге.
«В текущем году нами расследуются резонансные уголовные дела в отношении руководителей ТОО «Гарант 24 Ломбард», «Эстейт ломбард» и «Выгодные займы». Филиалы этих компаний функционировали в 15 регионах, куда были вовлечены более 39 тыс. человек. На сегодняшний день с заявлениями обратились 9393 граждан, расследование дела находится на контроле руководства министерства», - проинформировал Заппаров.