«Территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении учредителя группы компании АО «Азия-Авто» Анатолия Балушкина по статье 190 часть 4 Уголовного кодекса РК (мошенничество)», - говорится в сообщении.
В настоящее время судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, так как Балушкин объявлен в розыск.
«Иная информация в интересах следствия не разглашается», - отметили в АФМ.
В понедельник, 9 августа, стало известно, что Анатолий Балушкин объявлен в розыск департаментом государственных доходов по Восточно-Казахстанской области.
В прошлом году министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прекратило сотрудничество с заводом и потребовало возврата преференций и льгот, полученных компанией за 10 лет в размере $405 млн. В МИИР заявили, что компания не выполнила своих обязательств по модернизации производства. После судебных разбирательств зарубежные партнеры Lada и Kia прекратили сборку своих автомобилей на предприятии «Азия Авто».