«Продолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса, похитили бюджетные средства. Сумма хищений превышает 1,6 млрд тенге», - сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.
По версии следствия, ОПГ возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица.
«Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились между участниками преступной группы», - рассказали в АФМ.
В настоящее время установлено более 50 крестьянских хозяйств, вовлеченных в ОПГ. Зарегистрировано 17 уголовных дел по фактам хищения путем мошенничества, создания и руководства организованной преступной группой, у членов группы обнаружено в банковских ячейках и на счетах в иностранной и национальной валюте свыше $3 млн.
По данным АФМ, в ходе предварительного следствия руководители крестьянских хозяйств дали признательные показания и добровольно возвратили в бюджет более 62 млн тенге. Пять членов ОПГ взяты под стражу.