В числе стран - Китай, Япония, Армения, Турция, Канада, Румыния, Израиль, Индонезия, и другие страны. Как заявил на брифинге председатель Комитета Мусиралы Утебаев, в настоящее время идет проработка данных документов на национальных уровнях стран, но подписание меморандумов комитет ожидает уже в ближайшее время.
Говоря о непосредственной деятельности Комитета, являющегося подразделением финансовой разведки Казахстана, Мусиралы Утебаев сообщил, что с начала года по работе со сбором и обработкой информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу от субъектов финансового мониторинга было получено более 700 тысяч сообщений. Из них 560 тысяч пороговых, более 130 тысяч подозрительных и порядка 360-ти по финансированию терроризма.
«После тщательной обработки и анализа данных сообщений в специальные государственные и правоохранительные органы было передано 126 материалов», - уточнил он.
При этом, по словам председателя комитета, по каждому материалу проходит один и более фигурантов. О каких суммах идет речь, Утебаев не уточнил.
Кроме того, с начала года Комитетом отобрано около 100 операций по запросам, из них более 50 запросов направлено в иностранные подразделения финансовой разведки и около 40 запросов было получено от иностранных подразделений финансовой разведки.