«Мы понимаем, что сейчас любой вопрос, касающийся валютного регулирования, потенциально может вызвать неоправданный интерес. Поэтому хочу сразу предупредить, что цели и задачи, которые сейчас существуют в рамках валютного регулирования, которые сейчас есть в существующем законе, они не меняются», - говоря о концепции законопроектов сразу заявил Смоляков.

По его информации, в концепции проектов законов заложены новые нормы по созданию новых обменных пунктов.

«В рамках существующего закона, при предоставлении новой лицензии, (нацбанк намерен - V) предъявить к нему (владельцу создаваемого обменного пункта - V) ряд квалификационных требований. Эти требования формируют порядок формирования уставного капитала. Мы хотим, как по аналогии с банковским законодательством, проверять источники прозрачности формирования уставного капитала этих организаций. Принцип такой (….) мы хотим приводить постепенно требования в отношении уполномоченных организаций к требованиям по раскрытию информации, прозрачности, в том числе, и по укрыванию денежных средств», - пояснил заместитель председателя национального банка.

Смоляков заверил, что данные требования коснутся только тех обменных пунктов, которые только будут создаваться, и, ни в коем случае, не коснутся уже действующие организации.

«Мы хотим быть уверены, что источником пополнения их уставного капитала не являются какие-то нелегальные, теневые средства. То есть мы хотим ввести тот принцип, который реализован в банковском законодательстве - при предоставлении лицензий банкам, мы требуем от потенциальных акционеров указать и предоставить нам подтверждающие документы всех источников происхождения денежных средств. Потому что мы не хотим, чтобы это были кредиты каких-то банков. Мы не сторонники того, чтобы за счет кредитов банков пополнялся капитал банков. Это должны быть средства акционеров, а не те, которые выведены из банков. Здесь немножко специфика другая, но принцип тот же. Нужно подтвердить и обозначить источники происхождения денежных средств. Это только в части квалификационных требованиях при рассмотрении нацбанка вопрос о выдаче лицензии», - заверил он.

Другой блок вопросов в концепции нового законопроекта касается урегулирования и лицензирования деятельности Forex-брокеров, которые сегодня «выпали полностью из правового режима и действуют по неправильным юридическим основаниям».

«(Они) обеспечивают доступ к валютным операциям розничных инвесторов, и нарушают требования законодательства, которые предполагают, что операции по покупке и продаже иностранной валюты в праве в Казахстане осуществлять только иностранные банки, - подчеркнул Смоляков. - Мы хотим регламентировать их деятельность. Сделать более правильной рекламу, которую они предоставляют по привлечению услуг. Если они попадут в некоторое правовое поле, получат соответствующее признание, лицензию профессионального участника».

В частности, по словам представителя нацбанка, Forex-брокеры больше не смогут осуществлять рекламу.

«Сейчас такой принцип: они, в рамках услуг по обучению, привлекают клиентов и предоставляют им возможность осуществления самих операций. То есть, фактически это неправильная реклама. Она вводит клиентов в заблуждение по сущности их операций, их взаимоотношений с клиентами. Поэтому поскольку эти операции предполагают инвестирование средств, финансовые инструменты, предоставление данных услуг – это лицензированный вид операций в РК. Это тот подход, который изначально применен во всех странах», - пояснил Смоляков.

Таким образом, в первую очередь, национальный банк намерен защитить права потребителей и пользователей данных услуг.

Зампред нацбанка отметил, что пока это только концепция законопроекта. Планируется, что правительство его рассмотрит только в октябре 2017 года, а в парламент он будет внесен в декабре.