Буранбаева отметила, что в связи с резкими всплесками курса национальной валюты, регулятор ведёт тщательный мониторинг факторов спроса и предложения: «Мы установили, что порядка 30% объёма крупных сделок по покупке валюты осуществляются не для исполнения обязательств, а оказания помощи нерезидентам или переводов средств в иностранные банки. Мы хотим усилить регулирование тех сделок, которые не связаны с обслуживанием обязательств в иностранной валюте».
К таким случаям, по её словам, относятся: предоставление займов нерезидентам по валютным договорам, которые не предусматривают условий погашения обязательств; предоставление беспроцентных кредитов неаффилированным нерезидентам на срок выше 720 дней; проведение операций по оплате экспорта и импорта по валютному договору со сроком исполнения обязательств свыше 720 дней.
По этим причинам Нацбанк намерен обязать банки отчитываться о клиентах, покупающих большие объёмы валюты у уполномоченных банков. Кроме того, заключая такие сделки, резидент, как одна из сторон сделки, должен будет раскрыть информацию по ней перед правоохранительными органами.