Как рассказал в интервью газете Financial Times директор подразделения Национального британского агентства по борьбе с экономической преступностью Дональд Тун, ведомство проверяет источники богатства «из самых разных уголков мира», в том числе из бывших республик СССР.
Сейчас в стране следователи имеют право конфисковать имущество, если его владелец не может объяснить, каким законным образом он его приобрел. В дополнение к этому планируется «замораживать» подозрительные активы, уточняет Тун. Он сообщил, что власти ждут от юристов, бухгалтеров и других работников финансовой сферы гораздо больше отчетов о подозрительных транзакциях в Великобритании. В случае сокрытия такой информации им также может грозить наказание.
«Поток грязных денег» только в Лондоне власти Великобритании оценивают в 90 млрд евро.