«”Дропперы” – это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов. Чаще всего “дроп-карты” применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями», — поясняют в ведомстве.
По данным агентства более 90% владельцев таких карт были нерезидентами.
«Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств», — добавили в АФМ.
Для предотвращения подобных незаконных действий, АФМ инициировало законодательные поправки об ужесточении ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам, был внедрен механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах, ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному человеку и разработаны типологии для выявления подозрительных операций.