Об этом сообщил начальник департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции агентства финансовой полиции Казахстана Денис Шакенов в ходе заседания общественного совета по противодействию коррупции и теневой экономике.

 

 

По его данным, наибольшие объемы обналичиваются в Алматы, Астане, Южно-Казахстанской и Карагандинской областях. 

 

- В большинстве своем денежные средства обналичиваются за выполнение услуг, работ, поставку различных товаров. В то же время все понимают, что наличные средства в таких крупных размерах, как правило, используются для взяток и в качестве «откатов», - считает глава департамента.

 

Так, из 1862 коррупционных преступлений, выявленных финполом за 11 месяцев текущего года, четверть составляют факты взяточничества (454 преступления).

 

- Хождение больших объемов наличных денег создает определенную угрозу для национальной безопасности, так что отследить их движение не возможно, что не исключает их использование для финансирования экстремизма и терроризма, - добавил  Шакенов.

 

Решение данной проблемы в финполе видят в применении международного опыта в этом вопросе.

 - К примеру, в конце 2011 года правительство Италии запретило наличные расчеты свыше 1 тысячи евро в целях повышения собираемости налогов. США, Франция, Бельгия, Мексика вводят ограничения на оплату наличными деньгами, размер которых колеблется от 1 до 20 тысяч долларов США, - рассказал он.