По информации ведомства, "в ходе проверки выявлены факты систематического нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, выразившиеся в не своевременном информировании уполномоченного органа, осуществляющий финансовый мониторинг (комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Республики Казахстан)".
Также сообщается, что прокуратурой города по выявленным нарушениям в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан "внесено представление об устранении нарушений законности с постановкой вопроса о привлечении Банка к административной ответственности и принятия мер по приостановлению проведения банковских операций".
"Постановлением СМЭС действия Банка по ст.168-3 ч.1 КРКоАП признаны противоправными, и назначено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 350 месячных расчетных показателей, т.е. 605 580 тенге", - сообщается в пресс-релизе прокуратуры.
Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18.12.2013 года принято решение о приостановлении действия лицензии Банка на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой.
В понедельник стало известно, что АО «Самрук-Казына» и консорциум в составе АО «Казкоммерцбанк» и бизнесмена Кенеса Ракишева достигли предварительной, но не обязывающей, договоренности инициировать продажу и покупку принадлежащих Фонду акций АО «БТА Банк».
Согласно данным пресс-службы АО «Самрук-Казына», после завершения приобретения консорциумом акций БТА Банка стороны намерены инициировать процедуру присоединения АО «Казкоммерцбанк» и БТА Банка для обеспечения их стабильного и динамичного развития.
По состоянию на 30.09.2013 г. активы БТА Банка составили 1 608, 5 млрд. тенге, собственный капитал 296 млрд. тенге, чистый доход 24,1 млрд. тенге.