| S&P 500 | 21.11 | 5948,71 | 0.53% |
| Индекс KASE | 21.11 | 5 409,93 | -0.09% |
| FRHC | 21.11 | $ 117,3 | -4.41% |
| Фонд IPO | 15.02 | $ 21,80 | -2.59% |
| Apple | 21.11 | 228,52 | -0.21% |
| Alphabet | 21.11 | 169,24 | -4.56% |
Тамара Вааль, Власть
В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и сопутствующие ему поправки. Документами ужесточается уголовная и административная ответственность за подобные преступления.
«В текущем году Казахстану предстоит прохождение второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Выездное мероприятие ЕАГ было отложено из-за январских событий в стране с весны на осень этого года», - объяснил необходимость разработки законопроекта депутат Сергей Симонов.
Он напомнил, что осенью 2021 года депутаты инициировали законопроект для имплементации в национальное законодательство основных рекомендаций, вытекающих из международных стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Как пояснил Симонов, в рамках рассматриваемых законопроектов эта работа продолжается. В частности, депутаты предложили установить обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников, распространить законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства. Также депутаты прописали вопрос «заморозки» средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Также в законопроекте ужесточается уголовная ответственность за легализацию преступных средств, устанавливается наказание в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ, и административная ответственность для юридических лиц – за отмывание средств, полученных преступным путем. Еще одна поправка наделяет должностных лиц органов финансового мониторинга полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды – рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
