| S&P 500 | 14.11 | 5949,17 | -0.60% |
| Индекс KASE | 14.11 | 5 382,43 | -0.53% |
| FRHC | 14.11 | $ 116,58 | 1.72% |
| Фонд IPO | 15.02 | $ 21,80 | -2.59% |
| Apple | 14.11 | 228,22 | 1.38% |
| Alphabet | 14.11 | 177,35 | -1.74% |
Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing зарегистрирован в агентстве по финансовому мониторингу. По информации пресс-службы АФМ, 17 территориальными департаментами расследуются 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
«Компания действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развития БАДов и других лекарственных препаратов. Компания Chia Tai Tianqing как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована. Работа компании скрыта, используется логотип известной китайской компании Chia Tai Tianqing, при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет», - сообщили в АФМ.
Предположительно организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию Казахстана. На территории Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана, их личности установлены. По информации агентства по финмониторингу, они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений в компанию, гарантированный доход в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков, однако вкладчикам не выдавали документы, подтверждающие принятие средств, не составляли с ними договор.
«Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге. За прошедшую неделю в ДЭР по г.Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности», - проинформировали в ведомстве.
Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
