| S&P 500 | 15.11 | 5870,62 | -1.32% |
| Индекс KASE | 15.11 | 5 380,75 | -0.03% |
| FRHC | 15.11 | $ 116,51 | -0.06% |
| Фонд IPO | 15.02 | $ 21,80 | -2.59% |
| Apple | 15.11 | 225 | -1.41% |
| Alphabet | 15.11 | 173,89 | -1.95% |
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о начале расследовании в отношении совладельца компании «Тиолайн» Виктора Долгалева по подозрению в незаконном предпринимательстве, он арестован.
«3 февраля сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании "Тиолайн" Виктор Долгалев. С санкции суда он арестован. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в департамент АФМ по Северо-Казахстанской области», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сообщается, в 2021 году министерство индустрии и инфраструктурного развития досрочно расторгло контракт на недропользование месторождением «Обуховское» в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге. Верховный суд подтвердил правомерность действий министерства. Несмотря на то что Долгалеву в 2020 году было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн», он создавал подконтрольные структуры, отмечает АФМ.
«Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года (2021-2023 гг.) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды», – подчеркивают в ведомстве.
В целом общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. По версии следствия, на эти средства выкуплено порядка 7,5 тыс. га земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых незаконно ведется добыча руды.
Долгалев также подозревается в неуплате налогов и платежей в бюджет на сумму около 2 млрд тенге.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
