Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводится расследование в отношении бывших руководителей филиала РГП «Енбек» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, сообщила пресс-служба АФМ.
По версии следствия, в 2021–2023 годах предприятие и его территориальный филиал заключили 23 договора из одного источника на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Но по факту сырье не было поставлено, а 449 млн тенге бюджетных средств похищены.
«С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя. Последний, раздробив суммы, заключил от имени 4-х подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви», - рассказали в АФМ.
На основании указанных договоров и счетов на оплату обналичены122 млн тенге, на эти деньги подозреваемые купили частный дом в Алматы и автомашину BMW X6, оформив их на доверенных лиц.
На указанное имущество с санкции суда наложен арест. Подозреваемые также арестованы на месяца.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
