#Мошенничество
В Казахстан из Кыргызстана экстрадировали подозреваемую в мошенничестве
По версии следствия, она перевела с банковских счетов пятерых человек более 230 млн тенге
Перизат Кайрат подозревается в хищении 2,8 млрд тенге для пострадавших от паводков – АФМ
Ранее называлась сумма в 1,7 млрд тенге
В Алматы у иностранцев обнаружены SIM-боксы и тысячи SIM-карт
В отношении подозреваемых начато досудебное расследование
Уголовную ответственность за интернет-мошенничество максимально ужесточат в Казахстане
Соответствующий законопроект срочно подготовит мажилис
В агентство по финмониторингу поступило только одно заявление на Kaspi Profit
Заявление перенаправлено в МВД
В АФМ признали ювелирную компанию в Шымкенте Nazira Gold финансовой пирамидой
Подозреваемые задержаны и арестованы на два месяца
Бывшего заместителя акима Актау задержали в Узбекистане
Его обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере
Житель Павлодара задержан по подозрению в интернет-мошенничестве
У него изъято оборудование и сотни sim-карт
В Усть-Каменогорске задержаны подозреваемые в интернет-мошенничестве
У них изъято оборудование и сотни sim-карт
Ввести биометрическую верификацию казахстанцев при регистрации SIM-карт предлагает сенатор
Также депутат требует ужесточить законодательство для борьбы с мошенничеством
В Алматы за три месяца изъяли шестой sim-box для подмены номеров
Подозреваемые задержаны, в том числе иностранцы
30 уголовных дел возбуждено в отношении банков и операторов связи по фактам телефонных мошенничеств в 2024 году
В Генпрокуратуре отмечают рост интернет-мошенничеств в прошлом году
Антикор тестирует систему выдачи бесплатных лекарств через QR-код в области Абай
Она была внедрена после серии случаев несвоевременной поставки медпрепаратов дистрибьютором «СК-Фармация»
В 2024 году преступники использовали 6,2 тысяч «дроп-карт» для отмывания доходов
Общая сумма оборота по ним достигла 24 миллиардов тенге
Агентство по финмониторингу предотвратило необоснованные траты 120 млрд тенге из бюджета
Ведомство также конфисковало преступные доходы на 152,3 млрд тенге
В Казахстан из России экстрадирована подозреваемая по делу о присвоении денег дольщиков в Алматы
Пострадавшими признаны более 80 человек
Суд арестовал Перизат Кайрат на два месяца
Ее подозревают в хищении собранных средств на благотворительность
Главу фонда Biz Birgemiz подозревают в хищении 200 млн тенге, собранных в помощь Палестине
Следствие считает, что на эти деньги она приобрела недвижимость, машину и люксовые вещи
Минцифры намерено законодательно закрепить получение номеров телефонов только через eGov
А количество выдаваемых SIM-карт на одного человека будет ограничено
Проверить Минцифры на причастность к интернет-мошенничеству требует депутат мажилиса
Также он просит проверить министерство на предмет реального финансирования цифровизации
Читайте нас в
twitter