По данным АФМ, эти денежные средства похищены Балушкиным и Сагымбаевым «в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет». Кроме того, деньги предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%.

«Вывод денежных средств осуществлялся путем переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премии работникам группы компаний “Азия-Бипэк АВТО” и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ», - отметили в ведомстве.

В агентстве по финансовому мониторингу призвали Балушкина и Сагымбаева до 5 мая явиться в департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области «для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий».

Напомним, что в августе 2021 года стало известно, что владельца контрольного пакета акций и председатель совета директоров группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» Анатолия Балушкина объявили в розыск по подозрению в мошенничестве.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Праге задержан один из руководителей группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто», находившийся в международном розыске. При этом кто именно, не указывалось.

В 2021 году министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прекратило сотрудничество с заводом и потребовало возврата преференций и льгот, полученных компанией за 10 лет в размере $405 млн. В МИИР заявили, что компания не выполнила своих обязательств по модернизации производства. После судебных разбирательств зарубежные партнеры Lada и Kia прекратили сборку своих автомобилей на предприятии «Азия Авто».

Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.

Поддержать Власть