Министр финансов Бахыт Султанов, представляя законопроект, отметил, что предусмотрены пять ключевых норм: по определению рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма на основе выявляемых уязвимостей и угроз отмывания доходов и финансирования терроризма; определению мер по усиленной и упрощенной надлежащей проверке клиента субъекта финансового мониторинга, применяемых в зависимости от значений индикаторов рисков, установлению механизма замораживания активов лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма; установлению механизма, разрещающего доступ к той части приостановленных (замороженных) средств, которая необходима для базовых жизненных нужд лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и определению понятий «государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» и «замораживание».
«Согласно международным стандартам, Республике Казахстан необходимо охватить все сферы финансового мониторинга всех лиц, предоставляющих финансовые услуги. В этой связи в перечень включены пять субъектов финансового мониторинга. Это лица, осуществляющие лизинговую деятельность как лизингодатель без лицензии; ломбарды; лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества и операторы по приему платежей», - сказал Султанов.