| S&P 500 | 15.11 | 5870,62 | -1.32% |
| Индекс KASE | 15.11 | 5 380,75 | -0.03% |
| FRHC | 15.11 | $ 116,51 | -0.06% |
| Фонд IPO | 15.02 | $ 21,80 | -2.59% |
| Apple | 15.11 | 225 | -1.41% |
| Alphabet | 15.11 | 173,89 | -1.95% |
Председатель агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о состоянии борьбы с теневой экономикой в стране и о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид, сообщает Акорда.
По информации Элиманова, с начала года пресечена деятельность 15 финансовых пирамид, потерпевшим возмещено 2,3 млрд тенге, начато 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания ОПГ, в отношении лиц, осуществляющих выписку фиктивных счет-фактур и криминальное обналичивание.
Также глава ведомства доложил президенту о подготовке Казахстана ко Второму раунду взаимной оценки на предмет соответствия международным стандартам ФАТФ, о результатах проведенной национальной оценки рисков и о ходе рассмотрения парламентом законопроекта, который позволит имплементировать в национальное законодательство ряд ключевых рекомендаций ФАТФ.
Токаев в свою очередь положительно оценил проводимую работу по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и поручил активизировать работу по данному направлению во взаимодействии с правоохранительными и другими заинтересованными органами. Также глава государства заявил о необходимости принятия комплексных превентивных мер, призванных предотвратить вовлечение граждан в финансовые пирамиды.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
