Как семья Абдукадыр обогатилась на коррупции в Центральной Азии и построила глобальную бизнес-империю

Главное из расследования:

- В 2019 году семью Абдукадыр разоблачил теневой финансист Айеркен Саймаити — он рассказал, как они наняли его для отмывания доходов в Центральной Азии. Саймаити передал журналистам множество документов и заявил, что его работодатели управляли целой империей контрабанды.

- Высокопоставленного чиновника, который с ними сотрудничал, привлекли к ответственности, но для семьи Абдукадыр, похоже, все обошлось без последствий.

- Через компании, зарегистрированные по всему миру, они инвестировали отмытые сотни миллионов в небоскребы, отели, заводы, рынки и другие проекты.

- У них есть активы на нескольких континентах, но инвестиционные проекты сосредоточены, преимущественно, в Центральной Азии: несмотря на все, что известно о семье Абдукадыр, представители местных властей охотно их встречают.

- Семью Абдукадыр поддерживают, в числе прочих, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавхат Мирзиёев.

OCCRP, «Радио Озодлик», Клооп и Власть

Газопроводная сеть, снабжающая город в Казахстане. 43-этажный небоскреб на набережной Дубая. Элитный отель в центре древнего Самарканда. Лондонский особняк с семью спальнями.

Новое расследование OCCRP, «Радио Свобода», «Клоопа» и «Власти» показало, что все эти многомиллиардные активы принадлежат одной семье.

Абдукадыры, сколотившие состояние благодаря взяткам и политическому патронажу, умеют хранить тайны. Члены этой уйгурской семьи используют разные имена и имеют несколько гражданств. У большинства их компаний нет сайтов, они не афишируют свою связь и оформлены преимущественно на родственников или посредников.

У Абдукадыров есть веская причина, чтобы держаться в тени. В 2019 году OCCRP, «Радио Свобода» и «Клооп» раскрыли, как клан заработал состояние: старший из четырех братьев, Хабибула Абдукадыр, создал торговую монополию, которая приносила огромную прибыль и основывалась на доставке китайских товаров в Кыргызстан, Узбекистан и другие страны — все при поддержке коррумпированных таможенников.

Узнав о махинациях на таможне, граждане Кыргызстана вышли на улицы страны с протестами, и в результате политический покровитель Абдукадыров сознался в коррупции.

Однако семейство не понесло ответственности. Их компании в Германии, США, Турции и других странах, куда, судя по всему, выводили отмытые деньги, не закрылись. Что Абдукадыры делали с деньгами, оставалось загадкой.

Журналисты OCCRP, «Радио Свободы», «Клоопа» и «Власти» выяснили, что в последние годы подконтрольные клану предприятия инвестировали в новые законные бизнесы. Реестры юрлиц и земельные кадастры, данные о госинвестициях, внутренние корпоративные документы и другие источники указывают на то, что Абдукадыры вложили как минимум два миллиарда долларов в проекты и люксовые активы на разных континентах (при оценке не учитывались активы, стоимость которых неизвестна).

Большая часть средств ушла в хорошо знакомый Абдукадырам Центрально-Азиатский регион, где клан строит целые районы, таможенные терминалы и даже центр по изучению ислама. В Узбекистане их причисляют к крупнейшим «иностранным инвесторам». Местная правящая элита – и даже национальные лидеры – охотно приняла Абдукадыров, хотя к тому моменту об их предполагаемой контрабандной империи и схемах отмывания денег было известно уже более трех лет.

Несмотря на многочисленные обещания провести реформы, узбекистанский президент Шавкат Мирзиёев с готовностью встретил новых инвесторов и их миллионы: ряд их проектов получили правительственную поддержку, в том числе налоговые льготы, государственную землю и огласку. Но эта помощь имеет свою цену. Журналисты узнали, что родственники Мирзиёева стали соинвесторами Абдукадыров в некоторых проектах.

Недавно Хабибулу Абдукадыра заметили в Кыргызстане — стране, политическая система которой претерпела значительные изменения, когда стало известно о его схемах. В марте он вместе с президентом Садыром Жапаровым посетил две церемонии в честь начала строительства новой мечети и крупного жилого комплекса. Как оказалось, это проекты Абдукадыров.

Кристиан Ласслетт, профессор криминологии Ольстерского университета, который изучает Абдукадыров, говорит, что их инвестиции вредят экономике и политической свободе Узбекистана.

«На международной арене правительство Мирзиёева создало себе репутацию современного и реформистского, — объясняет он. — Но подобные инвестиции... питают клептократию. Это не то, как должна работать свободная рыночная экономика. Это просто политическое покровительство».

«Очевидно, что, когда кто-то делает [подобные] политические и экономические вложения, система укрепляется и углубляет корни. И для ее сохранности важно, чтобы граждане не задавали лишних вопросов».

Дэвид М. Луна, бывший американский дипломат и исполнительный директор Международной коалиции против незаконных экономик, говорит, что такие схемы нужно выявлять.

«В автократиях коррупционное влияние преступников подталкивает правящие элиты к тому, чтобы набивать карманы и отмывать грязные деньги, — отмечает он. — А в демократиях, где правит клептократия, злоупотребление полномочиями со стороны коррумпированных чиновников зачастую укрепляет неправомерные системы власти и провоцирует нестабильность, приводящие экономики к краху».

Журналисты направили запросы о комментариях более чем 50 упомянутым в проекте людям, компаниям и правительственным организациями. Почти никто не ответил, в том числе офис президента Мирзиёева. Абдукадыры подтвердили, что получили вопросы, которые им отправили на электронный адрес Хабибулы Абдукадыра, но сказали, что смогут предоставить информацию позже.

Пресс-секретарь кыргызского президента Садыра Жапарова сказал, что «Кыргызстан открыт для всех инвесторов», отметив, что они «готовы работать со всеми, кто действительно намерен инвестировать в разные сферы экономики страны».

Империю контрабанды разоблачил работавший на Абдукадыров отмыватель денег

Впервые о контрабандной империи, предположительно созданной Хабибулой Абдукадыром, стало известно от Айеркена Саймаити — специалиста по отмыванию денег, который связался с журналистами в 2019 году.

Он предоставил множество документов и рассказал, что лично вывел для клана Абдукадыр сотни миллионов долларов из Центральной Азии на банковские счета в разных странах.

Спустя несколько недель после его последней встречи с журналистами Саймаити застрелили в Стамбуле — заказчиков убийства до сих пор не нашли. Он успел передать достаточно информации, чтобы мы смогли разоблачить схемы Абдукадыров.

Преимущество клану обеспечило партнерство с Раимбеком Матраимовым — на тот момент замглавы кыргызской таможни. Его подчиненные пропускали машины Абдукадыров и тормозили грузы конкурентов. В результате этой схемы семья монополизировала торговые каналы, по которым товары из Китая доставляют в страны Центральной Азии, и заработала огромное состояние.

Значительную часть прибыли принес рынок «Абу-Сахий» на объездной дороге Ташкента, столицы Узбекистана. Именно сюда попадало большинство контрабандных товаров, доставляемых через Кыргызстан.

Затем им надо было безопасно вывести деньги из Узбекистана на зарубежные банковские счета. По словам Саймаити, наличные прятали в колесах грузовиков и с сопровождением перевозили через границу в Кыргызстан. Потом вооруженные люди доставляли деньги Саймаити, который клал их на свои счета в местных банках. Чтобы все выглядело законно, он часто подделывал документы и указывал, что заработал деньги на собственном рынке в Кыргызстане.

После этого надо было вывезти средства за границу. Иногда Саймаити нанимал малообеспеченных людей, например таксистов, чтобы они в сумках доставляли наличные в Стамбул.

Большую часть средств выводили из страны банковскими переводами с помощью разных мошеннических схем.

Так, журналисты получили поддельный договор, согласно которому кыргызский рынок Саймаити выдал 50 миллионов долларов кредита компании Абдукадыров в Неваде.

Это выглядело крайне сомнительно: совладелица рынка рассказала, что бизнес еле держался на плаву, а оборот составлял менее трех миллионов долларов в год. Вероятно, документы выглядели убедительно, если транзакции одобрили.

Саймаити сказал, что вывел из Кыргызстана для Абдукадыров как минимум 700 миллионов долларов незаконных доходов.

Большая часть отмытых средств вернулась в Центральную Азию

Когда Саймаити убили, журналисты изучили переданные им документы и нашли недвижимость, которую Абдукадыры купили на выведенные им деньги, в том числе виллу в Дубае и дом в США.

Однако эти активы объясняют лишь малую часть средств, которые отмыл Саймаити. Где остальные деньги?

Журналистам потребовалось больше года, чтобы ответить на этот вопрос.

Значительная часть средств оказалась в Объединенных Арабских Эмиратах. Местная холдинговая компания Абдукадыров, получившая как минимум 95 миллионов долларов из тех денег, что отмыл Саймаити, занялась строительством двух жилых небоскребов в Дубае. В планах у фирмы 24-этажный отель.

Похоже, что большая часть денег, вернулась туда, где все начиналось. Журналисты узнали, что компании Абдукадыров, которые получили миллионы долларов от Саймаити — об этом известно с 2019 года, — стали инвесторами многомиллионных проектов и процветающих бизнесов в Центральной Азии.

Финансовые отчеты многих компаний недоступны, поэтому невозможно точно сказать, что они инвестировали именно полученные от Саймаити средства. Однако фирмы Абдукадыров в Германии и Великобритании, которые публикуют отчетность, практически не ведут коммерческой деятельности и не имеют других источников финансирования.

Журналистам повезло, и они получили банковские документы одной из германских фирм клана. Благодаря им становится понятно, как деньги семейства, которые вывел из Центральной Азии Саймаити, попали назад.

Согласно документам, которые предоставил Саймаити, он отправил как минимум 17 миллионов долларов компании AKA Immobilien (ее позже переименовали в AKA Group). Что стало с этими деньгами, оставалось загадкой, пока Матраимов — бывший замглавы кыргызской таможни и подельник Абдукадыров — не подал в суд на двух партнеров OCCRP: «Радио Азаттык» («Радио Свобода» в Кыргызстане) и «Клооп».

Готовя защиту (в итоге ставшую успешной), «Азаттык» попросил суд в США предоставить доступ к банковским документам, которые подтверждают транзакции Саймаити. Среди них были данные о входящих и исходящих переводах по германскому счету AKA Immobilien.

Документы не только подтвердили, что Саймаити перевел на счет миллионы долларов, но и раскрыли, что с ними стало потом: как только деньги поступали, их выводили в новую компанию Абдукадыров в Казахстане — AIBI-I. Вот как это работало:

- 27 мая 2014 года Саймаити отправил AKA Immobilien два перевода: на 500 001 и 500 000 долларов. Три дня спустя AKA Immobilien перевела AIBI-I миллион долларов.

- Девятого сентября 2014 года Саймаити отправил AKA Immobilien еще 500 тысяч долларов. В тот же день AKA Immobilien перевела 500 тысяч долларов AIBI-I.

AIBI-I и еще несколько компаний Абдукадыров с названием AIBI — это инструменты для проектов клана в Казахстане, в том числе газопроводной сети, снабжающей город Конаев, как минимум двух заводов, нескольких жилых комплексов и даже центра по изучению и проповедованию ислама. В Deutsche Bank, который обслуживал транзакции в качестве банка-корреспондента и где у AKA Immobilien был счет, журналистам OCCRP заявили, что по закону не могут комментировать дела конкретных клиентов.

Однако большая часть инвестиций семейства Абдукадыр в Центральной Азии аккумулирована в Узбекистане, где они вложились в жилые комплексы, заводы, отели, мечети и таможенные терминалы.

Так, подконтрольную Абдукадырам германскую компанию AKA Petroleum, которая также получила от Саймаити десятки миллионов долларов, использовали для покупки рынка «Абу-Сахий» в Ташкенте — того самого, где клан заработал значительную часть состояния. Рынком много лет владел зять бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. В 2017 году, через год после смерти Каримова и смены власти в стране, «Абу-Сахий» купили Абдукадыры. Сейчас этот гигантский рынок представляет собой центральный узел торговой сети клана в регионе.

Сейчас Абдукадыров в Узбекистане и Кыргызстане называют «зарубежными инвесторами»

Деньги Абдукадыров легализовали до такой степени, что многие проекты клана в Центральной Азии позиционируют как важные зарубежные инвестиции.

Администрация Ташкента выпустила видео, в котором называет один из узбекистанских заводов клана по производству стройматериалов, например кровельных листов, сэндвич-панелей и стеклоизделий «зарубежным предприятием», которое использует «передовые технологии и оборудование» и «уже создало 325 рабочих мест».

Как минимум 1,5 миллиарда долларов инвестиций Абдукадыров (текущих и запланированных) правительство называет «прямыми иностранными инвестициями». Интересно, что это по сути правда, учитывая, откуда взялись эти деньги: они действительно поступили от компаний Абдукадыров в Турции, Германии и других странах.

«Они все это проворачивают в открытую. Просто немыслимо, — возмущается профессор криминологии Кристиан Ласслетт. — Это лишь часть грязных денег, которые поступают из-за границы».

«Очевидно, что они считают [Узбекистан] достаточно безопасной площадкой для вложения теневых денег. Мои исследования ясно показывают, что если заплатить нужным людям и взять их в долю, никто не будет задавать вопросы, — говорит он. — И о проверках переживать не надо».

Офис президента Мирзиёева активно продвигает масштабный коммерческий, торговый и жилой комплекс в центре Ташкента.

Под этот проект Абдукадыров, как и под многие другие, выделили государственную землю. Ряд их заводов расположен в специальных экономических зонах, которые предоставляют налоговые и прочие льготы.

Они пользуются и другими привилегиями: правительство, вероятно, поспособствовало тому, чтобы подконтрольный Абдукадырам таможенный терминал и логистический центр при международном аэропорте «Ташкент» заняли доминирующее положение на рынке.

Клан также стоит за проектом в Туркестане, «духовной столице тюркского мира», который считается личным подарком президента Мирзиёева соседнему Казахстану.

Новый грандиозный строительный проект стартовал в декабре 2019 года, накануне Дня независимости Казахстана: на окраине города начали строить крупный центр изучения ислама. В церемонии закладки первого камня участвовал тогдашний премьер-министр Аскар Мамин.

Несмотря на то что инициатором проекта считается президент Мирзиёев, судя по информационному стенду на стройке, за реализацию отвечают Абдукадыры. Компания, в которой они выступают совладельцами, числится девелопером, а другая фирма семейства занимается строительством.

Ироничнее всего смотрится Хабибула Абдукадыр на публике рядом с главой Кыргызстана.

Нынешний кыргызский президент Садыр Жапаров в некоторой степени обязан своим нынешним положением нашим предыдущим расследованиям об Абдукадырах.

Когда мы разоблачили предполагаемую подпольную империю Абдукадыров, ключевую роль в которой играл тогдашний замглавы кыргызской таможни Раимбек Матраимов, возмущенные жители страны вышли на улицы. Примерно через год политическая партия, которую поддерживал Матраимов, с небольшим отставанием заняла второе место на скандальных парламентских выборах. Граждане страны вышли на улицы с гневными протестами, и результаты выборов аннулировали. Благодаря закулисным политическим маневрам, Жапаров — бывший член парламента, сидевший в тюрьме за похищение человека, — стал президентом.

Он обещал, что разберется с повсеместной коррупцией в Кыргызстане. Когда Жапаров пришел к власти, Раимбек Матраимов сознался в причастности к схемам Абдукадыров и в качестве наказания передал государству несколько объектов недвижимости.

Похоже, что теперь предполагаемый организатор подпольной империи Хабибула Абдукадыр стал ценным зарубежным инвестором.

В прошлом месяце вместе с президентом Жапаровым он посетил два мероприятия: церемонии в честь начала строительства мечети в пригороде Бишкека и крупного жилого комплекса в центре столицы. Это проекты Абдукадыров.

«Что же касается отношений [Абдукадыров] с прежними президентами, то меня этот вопрос вообще не интересует, — говорит Жапаров. — Самое главное, чтобы они не были в розыске и на них не было уголовных дел. Я, наоборот, заинтересован в тех, кто готов вложить в Кыргызстан деньги. Я встречу таких аплодисментами».