Мероприятия из комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы, по словам Элиманова, позволила снизить ее размер на 1,3%.
За прошедшие два года агентство завершило расследование 1 312 уголовных дел, возместив ущерб на 236,8 млрд тенге. Пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки.
Ведомство начало 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 – по транснациональной группе; ликвидировано 42 финансовые пирамиды; заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы; закрыло 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.
Вместе с тем была остановлена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы; закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино; пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.
По итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России было закрыто три масштабных площадки по продаже наркотиков и задержано 35 наркодилеров.
Агентство также идентифицировало и заблокировало 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.