«Соглашение предусматривает образование международного центра оценки рисков, оператором и координатором которого станет российская сторона. Центр будет представлять собой защищенную информационную систему, призванную обеспечить эффективное межгосударственное взаимодействие подразделений финансовой разведки стран СНГ, создающих общий информационный ресурс и проведение наднациональной оценки рисков», - сказал Елемесов, представляя депутатам законопроект «О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
По его словам, важной задачей центра станет анализ деятельности трансграничных преступных групп, включая транзитное перемещение денеш, конечное размещение активов, а также обмен сведений по ключевым видам преступлений: мошенничества, хищения бюджетных средств, налоговых преступлений и коррупции. Таким образом, подчеркнул зампред агентства, внедрение центра позволит повысить эффективность выявления и пресечения трансграничных схем, укрепит сотрудничество стран СНГ, позволит более оперативно обмениваться информацией между финансовыми разведками, а также будет способствовать возврату незаконно выведенных средств.
«Система будет наполняться информацией исключительно из открытых источников. При этом обмен чувствительными или ограниченными в доступе данными не предусматривается», - заверил Елемесов.
Отметим, что соглашение уже ратифицировала Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.