«Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование», – говорится в сообщении АФМ.
По данным ведомства, в целом сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 2 млрд тенге, или 33%, имеют признаки мошенничества.
По словам главы АФМ Дмитрия Малахова, выявляются случаи, когда недобросовестные граждане осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для «лечения» и «помощи малоимущим». А собранные деньги расходуют на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом.
В этой связи представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.