В начале октября Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило, что иностранцу не удалось оспорить в суде направленный ему запрос о происхождении состояния, в соответствии с которым был наложен арест на активы стоимостью около 22 млн евро. При этом имя иностранца не называлось. Как стало известно 10 октября, Высокий суд Лондона раскрыл личность истца – это была Гаджиева.

По данным издания The Times, первый из двух направленных Гаджиевой UWO касается ее дома в престижном лондонском районе Найтсбридж. Состоящий из двух объединенных домов особняк был куплен в 2009 году за 11,5 млн евро. Второй UWO посвящен гольф-клубу Mill Ride в городе Аскот.

«В тех случаях, когда мы не можем установить законность источника средств, использованных для приобретения активов, в том числе недвижимости, мы имеем абсолютное право вести расследование, чтобы установить их происхождение», - заявил глава подразделения NCA по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун.

Он также отметил, что использование UWO позволит уменьшить притягательность Великобритании как места укрытия незаконно нажитых средств.

Джахангир Гаджиев был арестован в декабре 2015 года, а в октябре 2016-го был признан судом виновным в мошенничестве, растрате, превышении полномочий и приговорен к 15 годам лишения свободы. В ходе расследования дела находящаяся в Лондоне Замира Гаджиева была заочно арестована и объявлена в международный розыск. По версии обвинения, она, не предоставив никакого бизнес-плана, получила от банка огромный кредит, а во время своего пребывания за границей расплачивалась безлимитными картами МБА. По данным The Times, Гаджиева постоянно проживает в Лондоне на протяжении около десяти лет и получила известность своими крупными покупками в магазине Harrods. Их общую стоимость издание оценивает более чем в 16 млн евро. Однако привлечь Гаджиеву к ответственности властям Азербайджана не удалось.

Напомним, в октябре 2014 года в портфель пенсионных активов ЕНПФ Казахстана были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму $250 млн со сроком обращения 10 лет и купонной ставкой 8,25%. По курсу на момент инвестирования данная сумма составляла порядка 45 млрд тенге. В феврале этого года занимавший на тот момент пост министра финансов Бахыт Султанов сообщал, что Казахстан и Азербайджан достигли окончательных договоренностей по поводу «стопроцентного» возврата средств ЕНПФ.