В Павлодарской области пресечена деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, сообщает агентство по финансовому мониторингу.
По информации АФМ, граждан убеждали вложить деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы.
«Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность. Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО “Upgrade-AS”, Holding AS, “ХАС-Логистик”, light-AS и других компаний. Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 000 тенге. Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды, часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду», - рассказали в АФМ.
Кроме того, организаторы запускали в соцсетях ложные акции, в том числе по строительству в Астане и Косши многоквартирных домов, создавая имитацию строительства.
По данным агентства, за короткий срок организаторы оформили на свое имя и на родственников ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретенного на полученные от вкладчиков деньги.
«Организатор финпирамиды задержан и водворен в ИВС, в его отношении с санкции суда избрана мера пресечения содержание под стражей. В настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения. В этой связи просим доверять только официальной информации», - заявили в АФМ.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
