В Таразе выявлен факт создания структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды The Finiko. Департамент агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области расследует уголовное дело.
«Установлено, что организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу Thefiniko.СОМ для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (крипто валюту) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами», - говорится в сообщении.
В агентстве напомнили, что в июле 2021 года проект The Finiko официально признан финансовой пирамидой.
В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия, соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение.
Вместе с тем АФМ просит граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды The Finico, обратиться в департамент экономических расследований по Жамбылской области.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
