Департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент начал досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Chia Tai Tianging Group.
По данным АФМ, с сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в нее 83 млн тенге.
Подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест.
В апреле сообщалось, что алматинским департаментом агентства по финансовому мониторингу начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianging, которая привлекала средства вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Однако Chia Tai Tianging как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрировано. Двое активных лидеров компании были задержаны.
Позднее в АФМ сообщили, что компания использует логотип известной китайской компании Chia Tai Tianqing, хотя никакого отношения к ее деятельности не имеет. Предположительно организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию Казахстана, а на территории Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три казахстанки, их личности установлены.
На конец апреля общая сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду составляла более 7 млрд тенге, расследовалось 17 уголовных дел территориальными департаментами АФМ.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
