Расследование в отношении руководителя очередного структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Tianging завершено шымкентским департаментом агентства по финансовому мониторингу.
«Установлено, что жительница города Шымкент в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды в Шымкенте. В ее деятельность вовлечены более двухсот вкладчиков с причинением им материального ущерба на 700 млн тенге. В настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд», - сообщили в пресс-службе АФМ.
Ранее сообщалось, что с сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в нее 83 млн тенге.
В ноябре по этой финансовой пирамиде расследования с передачей дел в суды завершились в Западно-Казахстанской области и в Астане. В ЗКО финпирамида под видом инвестиционной компании привлекала деньги граждан для последующего перераспределения их между участниками без цели, а вкладчикам обещала высокий стабильный доход. По данным АФМ, за короткое время привлечено 425 вкладчиков, сумма их взносов превысила 520 млн тенге. На сегодня 411 лиц признаны потерпевшими, нанесенный ущерб оценивается в 490 млн тенге. В Астане компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории КНР. Вкладчикам предлагали инвестировать в эту деятельность, обещая высокий уровень доходности по многочисленным проектам. Общая сумма привлеченных средств от 101 вкладчика составила 168,5 млн тенге.
Всего по факту создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing было возбуждено 17 уголовных дел. В апреле в Алматы были задержаны двое активных лидеров компании.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
