В Актюбинской области дело о создании финансовой пирамиды Harmony Rider Technology направлено в суд, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
«Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы. Фактически деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников», - говорится в сообщении ведомства.
Вкладчикам предлагались ежедневные выплаты от $12 до $690, в зависимости от суммы вложений, а за привлечение новых участников якобы начислялось дополнительное бонусное вознаграждение.
Жертвами финансовой пирамиды стали 115 граждан, они вложили в нее свыше 197 млн тенге.
Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета. На эти деньги подозреваемые приобрели две квартиры в Актобе и три автомашины, которые оформлены на родственников.
С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест.
Между тем продолжаются досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды в шести регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
