Департаментом АФМ по Карагандинской области завершено досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
«Организаторы пирамиды, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали гражданам инвестировать денежные средства в различные коммерческие направления, в том числе выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса», - говорится в сообщении АФМ.
Для убеждения клиентов в сохранности инвестиций был создан сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Но полученные денежные средства подозреваемые использовали в личных целях.
Общий ущерб составил свыше 52 млн тенге.
Одна из подозреваемых помещена под домашний арест, вторая — находится под подпиской о невыезде. Также с санкции суда арестовано имущество подозреваемых стоимостью 76 млн тенге – это земельный участок, кемпинг в Темиртау и квартира с паркингом в Астане.
Сейчас идет ознакомление с материалами дела.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
