В Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Үміт Самғау», сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
«Компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам», - отметили в АФМ.
При этом гражданам предлагались различные виды «вкладов» с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы: условия проекта предполагали, что чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Однако выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков. При этом в схеме участвовали родственники и знакомые организатора финпирамиды: вкладчики переводили на их счета деньги через терминалы и банковские карты.
«В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объем привлеченных средств превысил 100 млн тенге», - сообщили в АФМ.
С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемой. Расследование продолжается.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
