| S&P 500 | 13.12 | 6051,09 | -0.00% |
| Индекс KASE | 13.12 | 5 554,52 | -0.71% |
| FRHC | 13.12 | $ 132,15 | 2.06% |
| Фонд IPO | 15.02 | $ 21,80 | -2.59% |
| Apple | 13.12 | 248,13 | 0.07% |
| Alphabet | 13.12 | 191,38 | -1.16% |
Тамара Вааль, Vласть
Число пострадавших от действий финансовых пирамид в Казахстане с начала 2021 года и на сегодняшний день превысило 31 тыс. человек, а сумма ущерба составила более 54 млрд тенге. Об этом в понедельник в ходе брифинга в министерстве внутренних дел сообщил начальник следственного департамента ведомства Санжар Адилов.
«Сегодня по стране жертвами финансовых пирамид оказались более 31 тыс. граждан, которым причинен ущерб на сумму более 54 млрд тенге», - сообщил Адилов.
Он отметил, что финансовые пирамиды используют различные методы для вовлечения людей, которые «верят в сказки получения легкого и быстрого дохода». Сама же активизация мошенников связана с возросшей экономической активностью, а также с тем, что население начало интересоваться инвестициями.
«Финансовые пирамиды стали позиционировать себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций», - сказал Адилов.
В качестве одного из примеров он привел дело «Гарант 24 ломбард», работники которого предлагали схемы по приобретению движимого и недвижимого имущества по цене выше рыночной на 15-20% под условием рассрочки платежа с первоначальной выплатой 20%. Однако после переоформления права собственности имущество потерпевших реализовывалось по цене ниже рыночной. Также у граждан принимались вклады под 30-40% годовых, но в обоих случаях денежные средства вкладчикам не возвращались. В другом случае руководители ТОО «Questra World», гарантируя высокую доходность до 300% от вложенной суммы, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели стоимостью от 90 до 500 тыс. евро, с использованием виртуальной валюты.
Также у МВД есть примеры, когда создатели пирамид занимались привлечением вкладчиков с условием выплаты денежных средств с дивидентами в размере 100%. Адилов напомнил, что дела по данным фактам находятся на рассмотрении в судах.
Всего же в 2020 году в суды направлено 149 уголовных дел по фактам создания финансовых пирамид, в 2021 году – 213. Пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм, к уголовной ответственности привлечено 126 лиц, из которых 38 осуждены, в отношении остальных идет судебное разбирательство. В ходе досудебных расследований сотрудниками полиции наложен арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 3 млрд тенге.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
