| S&P 500 | 25.04 | 5048,42 | -0.46% |
| Индекс KASE | 25.04 | 4 946,01 | -0.22% |
| FRHC | 25.04 | $ 67,4 | 0.15% |
| Фонд IPO | 15.02 | $ 21,80 | -2.59% |
| Apple | 25.04 | 169,89 | 0.51% |
| Alphabet | 25.04 | 157,95 | -1.96% |
Известные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу по уголовному делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы. Ранее они были отпущены под залог.
По данным полиции, взяты под стражу четыре фигуранта дела.
«Речь идет об участниках товарищества Mudarabah Capital – гражданах Ш. и Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован “залог”, а также граждане М. и К., находившиеся на период досудебного расследования под “домашним арестом”», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Все они признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении ДП по ч.3 ст.217 УК РК – создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой. Уголовное дело было заведено по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» и ТОО «Mudarabah Capital» по факту создания и руководства финансовой пирамидой. По данным полиции, с февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица указанных ТОО, позиционировавших себя «как успешные организации в области доходных инвестиций», заключали договоры с физическими и юрлицами, обещая, что их деньги будут направлены «для участия в тендерах и госзакупках», а вкладчики получат за это дивиденды до 20% ежемесячно. Расследованием установлено, что фактически ни ТОО «Astex.kz», ни ТОО «ACD technology» не принимали участие в тендерах и госзакупках, а дивиденды выплачивались инвесторам за счет взносов новых вкладчиков. При этом для рекламы своей деятельности эти компании привлекали известных блогеров и вайнеров.
«Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО “Astex.kz”от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО “Mudarabah Capital”», - уточнили в ДП.
Mudarabah Capital – финансовая пирамида, фигурантами по делу которой проходят известные казахстанские вайнеры Мейржан Туребаев, Меийрхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев. По версии следствия, они не только рекламировали финансовую пирамиду, но и регулярно получали доход как ее совладельцы. Саидбаев объявлен в розыск полицией Алматы, Туребаев и Шерниязов были отпущены под залог.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
