Агентством по финансовому мониторингу с использованием IT инструментов, анализирующих соцсети, в этом году на блокировку направлена почти тысяча ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тыс. человек.
«Только за последние полгода в сети интернет выявлено 36 финансовых пирамид. По ним установлено 200 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. На сегодня уже заблокировано 182 чата. Тем самым предотвратив дальнейшие финансовые потери 126 тыс. Граждан», - рассказали в пресс-службе АФМ.
По семи крупным иностранным проектам с аудиторией в 73 тыс. человек были начаты досудебные расследования – это Eolus, «Ниса», GPIBS, «Дари получай», «Чароит», Carhomi, Beefre; по финансовой пирамиде Eolus уже есть приговор суда.
«Для их полной ликвидации агентством проинформированы партнеры по СНГ, где находятся возможные организаторы финпирамид», - сообщили в ведомстве.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
- Гарвардский университет лишили права обучать иностранных студентов
- Из-за угрозы санкций Евразийский фонд стабилизации преобразуют в отдельную организацию
- У Kaspi Profit нет лицензии на деятельность на финансовом рынке, сообщили в профильном ведомстве
- ЕНПФ заработал порядка 400 млрд тенге за первую неделю апреля от переоценки активов
