Мошенничество - Новости - Аналитический интернет-журнал Власть

Банки будут перечислять казахстанцам сумму потребительского кредита только спустя сутки

Также в Казахстане намерены обязать банки не выдавать кредиты гражданам впервые без их личного присутствия

МВД устанавливает подозреваемых по делу о мошеннических действиях Kaspi Profit

Возбуждено уголовно дело

В Акмолинской области пресечена деятельность ОПГ, оформившей кредиты на 450 человек

Сумма кредитов составляет около 5 млрд тенге

Главу благотворительного фонда «Елге көмек» подозревают в мошенничестве

Его задержали

В Казахстан из Кыргызстана экстрадировали подозреваемую в мошенничестве

По версии следствия, она перевела с банковских счетов пятерых человек более 230 млн тенге

Перизат Кайрат подозревается в хищении 2,8 млрд тенге для пострадавших от паводков – АФМ

Ранее называлась сумма в 1,7 млрд тенге

В Алматы у иностранцев обнаружены SIM-боксы и тысячи SIM-карт

В отношении подозреваемых начато досудебное расследование

Уголовную ответственность за интернет-мошенничество максимально ужесточат в Казахстане

Соответствующий законопроект срочно подготовит мажилис

В агентство по финмониторингу поступило только одно заявление на Kaspi Profit

Заявление перенаправлено в МВД

В АФМ признали ювелирную компанию в Шымкенте Nazira Gold финансовой пирамидой

Подозреваемые задержаны и арестованы на два месяца

Бывшего заместителя акима Актау задержали в Узбекистане

Его обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере

Житель Павлодара задержан по подозрению в интернет-мошенничестве

У него изъято оборудование и сотни sim-карт

В Усть-Каменогорске задержаны подозреваемые в интернет-мошенничестве

У них изъято оборудование и сотни sim-карт

Ввести биометрическую верификацию казахстанцев при регистрации SIM-карт предлагает сенатор

Также депутат требует ужесточить законодательство для борьбы с мошенничеством

В Алматы выявили колл-центр интернет-мошенников

Он был организован россиянином

В Алматы за три месяца изъяли шестой sim-box для подмены номеров

Подозреваемые задержаны, в том числе иностранцы

30 уголовных дел возбуждено в отношении банков и операторов связи по фактам телефонных мошенничеств в 2024 году

В Генпрокуратуре отмечают рост интернет-мошенничеств в прошлом году

Антикор тестирует систему выдачи бесплатных лекарств через QR-код в области Абай

Она была внедрена после серии случаев несвоевременной поставки медпрепаратов дистрибьютором «СК-Фармация»

В 2024 году преступники использовали 6,2 тысяч «дроп-карт» для отмывания доходов

Общая сумма оборота по ним достигла 24 миллиардов тенге

Агентство по финмониторингу предотвратило необоснованные траты 120 млрд тенге из бюджета

Ведомство также конфисковало преступные доходы на 152,3 млрд тенге

В Казахстан из России экстрадирована подозреваемая по делу о присвоении денег дольщиков в Алматы

Пострадавшими признаны более 80 человек

Суд арестовал Перизат Кайрат на два месяца

Ее подозревают в хищении собранных средств на благотворительность

Главу фонда Biz Birgemiz подозревают в хищении 200 млн тенге, собранных в помощь Палестине

Следствие считает, что на эти деньги она приобрела недвижимость, машину и люксовые вещи

Читайте нас в twitter