Тамара Вааль, Астана, Власть
Сотовые операторы и государственная корпорация «Правительство для граждан» станут субъектами финансового мониторинга, а в законодательстве появится понятие «финансирование оружия массового уничтожения». Эти нормы заложены в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который в четверг в двух чтениях одобрил сенат.
Как отметил сенатор Бекболат Орынбеков, закон адаптирует национальное законодательство под реалии финансового рынка и взятые Казахстаном обязательства по противодействию финансирования терроризма. Поэтому в документе прописан запрет на учреждение банков-ширм, за агентством по финансовому мониторингу закрепляется компетенция по проведению анализа и мониторинга деятельности некоммерческих организаций «на предмет выявления рисков финансирования терроризма».
Кроме того, вводятся новые субъекты финансового мониторинга. В их числе – операторы сотовой связи, госкорпорация«Правительство для граждан», клиринговые центры по сделке с финансовыми инструментами.
Также пересмотрены пороговые суммы по операциям с деньгами или имуществом, цифровыми активами, получением выигрыша в безналичной форме, движимое имущество, которое будет подпадать под финансовый мониторинг.
Вместе с тем устанавливается норма, предусматривающая возможность по исключению организации и физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма, отбывшего уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил. А агентство по финмониторингу на своем интернет-ресурсе должно будет размещать заключения об исключении организаций и граждан из перечня лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Также законом вводятся такие новые понятия, как «финансирование оружия массового уничтожения», «иностранный траст», «скоринговый модуль», «личный кабинет».
Поддержите журналистику, которой доверяют.
