В частности, Жанат Элиманов рассказал о принимаемых мерах по защите финансовых интересов граждан. По его информации, по фактам незаконного микрокредитования проводится расследование по 23 уголовным делам, общий ущерб составляет 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков. Также ликвидировано 45 финансовых пирамид, в которые вовлечено свыше 112 тыс. граждан, заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.

Вместе с тем выявлены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге. АФМ пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества, и ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, в итоге заморожены виртуальные активы на $9,7 млн.

Кроме того, глава АФМ доложил президенту, что предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге, а также выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.

В целом агентством завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 ОПГ, в том числе три транснациональные, пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изобличена деятельность двух подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя, а из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге.

Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.

Поддержать Власть