В Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал», сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
«Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания «Амир Капитал» в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты», - сообщили в АФМ.
Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды – за счет притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам. Всего в пирамиду были вовлечены более 40 участников.
«В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов. Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен», - также сообщили в ведомстве.
Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на два месяца. Также суд выдал санкцию на арест криптоактивов стоимостью более $10 млн и земельного участка в Алматинской области.
Расследование по этому делу продолжается.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
