| S&P 500 | 12.12 | 6051,25 | -0.54% |
| Индекс KASE | 12.12 | 5 594,20 | 0.16% |
| FRHC | 12.12 | $ 129,48 | -1.87% |
| Фонд IPO | 15.02 | $ 21,80 | -2.59% |
| Apple | 12.12 | 247,96 | 0.60% |
| Alphabet | 12.12 | 193,63 | -1.57% |
Софья Пашкова, Астана, Vласть
Комитет финансового мониторинга министерства финансов прорабатывает меморандумы о сотрудничестве с 16 странами, передает корреспондент Vласти в четверг.
В числе стран - Китай, Япония, Армения, Турция, Канада, Румыния, Израиль, Индонезия, и другие страны. Как заявил на брифинге председатель Комитета Мусиралы Утебаев, в настоящее время идет проработка данных документов на национальных уровнях стран, но подписание меморандумов комитет ожидает уже в ближайшее время.
Говоря о непосредственной деятельности Комитета, являющегося подразделением финансовой разведки Казахстана, Мусиралы Утебаев сообщил, что с начала года по работе со сбором и обработкой информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу от субъектов финансового мониторинга было получено более 700 тысяч сообщений. Из них 560 тысяч пороговых, более 130 тысяч подозрительных и порядка 360-ти по финансированию терроризма.
«После тщательной обработки и анализа данных сообщений в специальные государственные и правоохранительные органы было передано 126 материалов», - уточнил он.
При этом, по словам председателя комитета, по каждому материалу проходит один и более фигурантов. О каких суммах идет речь, Утебаев не уточнил.
Кроме того, с начала года Комитетом отобрано около 100 операций по запросам, из них более 50 запросов направлено в иностранные подразделения финансовой разведки и около 40 запросов было получено от иностранных подразделений финансовой разведки.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
