| S&P 500 | 08.01 | 5918,25 | 0.16% |
| Индекс KASE | 09.01 | 5 728,29 | 0.29% |
| FRHC | 08.01 | $ 133,2 | 1.68% |
| Фонд IPO | 15.02 | $ 21,80 | -2.59% |
| Apple | 08.01 | 242,7 | 0.20% |
| Alphabet | 08.01 | 195,39 | -0.67% |
В прошлом году преступники использовали 6,2 тыс. «дроп-карт» для отмывания доходов, а общая сумма оборота по ним достигла 24 млрд. тенге, сообщает Агентство по финмониторингу.
«”Дропперы” – это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов. Чаще всего “дроп-карты” применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями», — поясняют в ведомстве.
По данным агентства более 90% владельцев таких карт были нерезидентами.
«Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств», — добавили в АФМ.
Для предотвращения подобных незаконных действий, АФМ инициировало законодательные поправки об ужесточении ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам, был внедрен механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах, ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному человеку и разработаны типологии для выявления подозрительных операций.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
