В области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY
Она действовала под видом потребительского кооператива
#Финансовая пирамида
В Карагандинской области проводится расследование по факту создания финансовой пирамиды «Үміт Самғау»
Компания работала под видом благотворительного проекта
Участница финпирамиды Finiko создала собственную в Кокшетау – АФМ
Десятки граждан вложили в нее более 136 млн тенге
В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды Boxy Wealth
Вкладчикам предлагали заработок от просмотра рекламы
В Алматы расследуют дело по факту создания финансовой пирамиды «Амир Капитал»
Компания позиционировала себя как инвестиционный фонд
Суд Алматы вынес приговор фигурантам дела о финансовой пирамиде OneCoin в Казахстане
Компания незаконно привлекала деньги вкладчиков под видом инвестиций в криптовалюту
Организаторы финансовой пирамиды «TAKORP» получили сроки до 7 лет
На полученные деньги они купили квартиру и открыли депозиты в банках
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «КазМунайГаз Инвест»
Казахстанцы вложили в нее более 1 млрд тенге
В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды Matic Basket
Гражданам обещали высокие дивиденды от майнинга и трейдинга
В Алматы пресекли деятельность еще одной финпаримды
Она работала под видом социальной жилищной программы
В Актюбинской области завершено расследование по факту создания финансовой пирамиды Harmony Rider Technology
Более сотни граждан вложили в нее почти 200 млн тенге
В семи регионах Казахстана пресечена деятельность финансовой пирамиды HRT
Гражданам предлагали инвестировать в покупку электросамокатов и сдавать их в аренду в Европе
Завершено расследование по факту руководства финансовой пирамидой Sincere Systems Group в Карагандинской области
Гражданам предлагали инвестировать в выращивание и реализацию медицинского каннабиса
10 человек проходят подозреваемыми по делу о финансовой пирамиде Sax Invest
Казахстанцы вложили в нее 9 млрд тенге
В Алматы пресечена деятельность трех финансовых пирамид
Арестованы криптоактивы на сумму $3,8 млн USDT
Читайте нас в
twitter