| S&P 500 | 13.12 | 6051,09 | -0.00% |
| Индекс KASE | 13.12 | 5 554,52 | -0.71% |
| FRHC | 13.12 | $ 132,15 | 2.06% |
| Фонд IPO | 15.02 | $ 21,80 | -2.59% |
| Apple | 13.12 | 248,13 | 0.07% |
| Alphabet | 13.12 | 191,38 | -1.16% |
Тамара Вааль, Власть
Расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank», которые обвиняются в хищении и выводе за границу более 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро, завершено и дело передано в суд. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу.
«Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Незаконные кредиты выдавались за счет вкладов компаний квазигосударственного сектора, крупных коммерческих организаций, а также депозитов физических и юридических лиц», - проинформировали в АФМ.
В ведомстве отметили, что за весь период ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро.
«В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках», - сообщили в АФМ.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.
В начале марта прошлого года бывший банкир Нурлан Тлеубаев был признан судом виновным в хищениях и подделке документов и приговорен к девяти годам лишения свободы. Он был осужден вместе с группой предпринимателей и бывшим банкиром Жомартом Ертаевым по делу о хищениях из Bank RBK, Евразийского банка и Qazaq Banki.
Нурлан Тлеубаев владел ликвидированными «Казинвестбанком» и Delta Bank, крупными зерновыми компаниями, входил в число богатейших бизнесменов страны. Он был арестован в конце 2019 года.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
