Агентство по противодействию коррупции в рамках расследования дела в отношении племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды объявило в розыск его доверенное лицо – Кемаля Эфенди, на которого были оформлены различные компании, а он занимался обналичиванием средств.
«Преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого ему от Сатыбалдыұлы Қ. была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыұлы Қ. 37 млрд. тенге и 62 млн. долларов США», - говорится в сообщении антикора.
С февраля Эфенди скрывается за пределами Казахстана, его объявили в розыск.
Дело в отношении Сатыбалды расследуется по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем.
В районном суде Астаны сейчас завершается первый процесс в его отношении.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
- Принадлежавшие Аскару Кулибаеву участки на побережье Капшагая возвращены государству
- Супруга бывшего главы «Казахтелекома» Есекеева вошла в число акционеров МУИТ
- Казахстанско-Британский технический университет перешел под контроль государства
- Акционер Kaspi.kz Вячеслав Ким заявил о намерении приобрести 97,5% акций Jusan Bank
