Утечка информации произошла, по сообщению СМИ, через сотрудника банка Эрве Фальчиани, который в 2008 году забрал с собой из компании пять дисков конфиденциальной информации, передав потом эту информацию министру финансов Франции Кристин Лагард, а та предоставила эти данные правительствам ряда стран.

Газета Monde получила доступ к этим данным и поделилась ими с ICIJ при условии, что тот соберет команду журналистов со всего мира для анализа этих данных. В понедельник ICIJ публикует свой итоговый отчет.

В отчете ICIJ упоминаются счета более чем 100 тысяч физических и юридических лиц из почти всех стран мира - на сумму более 100 миллиардов долларов. По данным консорциума, наибольшая сумма содержится на вкладах правительственных учреждений Венесуэлы — 12,6 миллиарда долларов.

«Банк активно рекомендовал использовать счета в нем как эффективный способ спрятать средства от налоговых органов», — передает «РИА Новости».

«Счета также привлекали вкладчиков, желавших защитить свои деньги от кредиторов, бывших супругов, политических оппонентов и правоохранительных органов», — добавляет агентство. Среди клиентов – королевские семьи, послы, бизнесмены, спортсмены, подозреваемые в терроризме люди и наркодилеры. Услугами банка воспользовались политтехнолог гаитянского диктатора Жан-Клода Дювалье, разыскиваемые Интерполом торговцы алмазами, несколько ближневосточных монархов — среди них король Марокко Мухаммад VI, члены саудовской королевской семьи, принц Бахрейна Салман бин Хамад Аль Халифа.

Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2663759

Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.

Поддержать Власть