![Опубликованы сведения о счетах в женевском HSBC на $100 млрд - СМИ - vlast.kz Опубликованы сведения о счетах в женевском HSBC на $100 млрд - СМИ](/media/pages/ia/Dollary_Galat3_1000x768.jpg)
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) заявил, что женевское отделение банка HSBC по обслуживанию частных клиентов получало значительные доходы от тайных счетов преступников, в том числе членов наркокартелей и продавцов оружия, не плативших налоги, сообщает российское издание "Коммерсант" в понедельник.
Утечка информации произошла, по сообщению СМИ, через сотрудника банка Эрве Фальчиани, который в 2008 году забрал с собой из компании пять дисков конфиденциальной информации, передав потом эту информацию министру финансов Франции Кристин Лагард, а та предоставила эти данные правительствам ряда стран.
Газета Monde получила доступ к этим данным и поделилась ими с ICIJ при условии, что тот соберет команду журналистов со всего мира для анализа этих данных. В понедельник ICIJ публикует свой итоговый отчет.
В отчете ICIJ упоминаются счета более чем 100 тысяч физических и юридических лиц из почти всех стран мира - на сумму более 100 миллиардов долларов. По данным консорциума, наибольшая сумма содержится на вкладах правительственных учреждений Венесуэлы — 12,6 миллиарда долларов.
«Банк активно рекомендовал использовать счета в нем как эффективный способ спрятать средства от налоговых органов», — передает «РИА Новости».
«Счета также привлекали вкладчиков, желавших защитить свои деньги от кредиторов, бывших супругов, политических оппонентов и правоохранительных органов», — добавляет агентство. Среди клиентов – королевские семьи, послы, бизнесмены, спортсмены, подозреваемые в терроризме люди и наркодилеры. Услугами банка воспользовались политтехнолог гаитянского диктатора Жан-Клода Дювалье, разыскиваемые Интерполом торговцы алмазами, несколько ближневосточных монархов — среди них король Марокко Мухаммад VI, члены саудовской королевской семьи, принц Бахрейна Салман бин Хамад Аль Халифа.
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2663759
Поддержите журналистику, которой доверяют.
- Камала Харрис призвала Израиль как можно скорее прекратить войну в Газе
- Объем торговли между Казахстаном и Китаем вырос на 6,6% за 5 месяцев 2024 года
- Корейский институт KAIST будет работать совместно с Институтом ядерной физики – Нурбек
- Энергетика прежде всего. Отношения Евросоюза и Центральной Азии изменятся мало