138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
«Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование», – говорится в сообщении АФМ.
По данным ведомства, в целом сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 2 млрд тенге, или 33%, имеют признаки мошенничества.
По словам главы АФМ Дмитрия Малахова, выявляются случаи, когда недобросовестные граждане осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для «лечения» и «помощи малоимущим». А собранные деньги расходуют на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом.
В этой связи представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
- Перизат Кайрат подозревается в хищении 2,8 млрд тенге для пострадавших от паводков – АФМ
- Расследование уголовного дела в отношении Перизат Кайрат завершено
- В АФМ сообщили подробности уголовного дела по новому эпизоду в отношении Перизат Кайрат
- В отношении матери Перизат Кайрат возбуждено уголовное дело – АФМ
