В агентстве по регулированию и развитию финансового рынка сообщили «Власти», что у Kaspi Profit нет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.
«Указанная компания не проходила учетную регистрацию и отсутствует в реестре организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности на финансовом рынке», - говорится в ответе ведомства на запрос.
При этом в агентстве отметили, что деятельность компании не относится к субъектам, поднадзорных агентству в соответствии с законом о госрегулировании. А с учетом того, что у компании нет лицензии, проанализировать правомерность ее деятельности «выходит за рамки компетенции агентства».
Ранее в агентстве по финансовому мониторингу в ответе на запрос «Власти» сообщали, что к ним поступило только одно заявление касательно инвестиционной платформы Kaspi Profit, которое по компетенции было направлено в министерство внутренних дел и агентство по развитию и регулированию финансового рынка.
Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что по факту мошеннических действий Kaspi Profit возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса, «в рамках которого проводится оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших уголовное правонарушение». Иную информацию в министерстве отказались предоставить, сославшись на тайну следствия.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
- Из-за угрозы санкций Евразийский фонд стабилизации преобразуют в отдельную организацию
- ЕНПФ заработал порядка 400 млрд тенге за первую неделю апреля от переоценки активов
- Новый налоговый кодекс парламент должен принять до июля - Еспаева
- Увеличить минимальные резервные требования для банков планирует Нацбанк
