#Мошенничество
Количество телефонных мошенничеств в Казахстане сократилось на треть – МВД
За шесть месяцев заблокировано 36 млн звонков
Директор энергоснабжающей компании Almaty Kuat осужден за мошенничество и отмывание 620 млн. тенге
Он незаконно взимал плату за электроэнергию с более 10 объектов индустриальной зоны Алматы
Финансовая пирамида World Business Consulting получила от казахстанцев 757 млн. тенге
Потерпевшими по делу признаны 83 человека
Более 15 млн звонков от мошенников заблокировано в Казахстане с начала года – МВД
За шесть месяцев прошлого года было заблокировано 19 млн таких звонков
22 финансовые пирамиды выявило Агентство по финмониторингу с начала 2023 года
При этом ведомство получило более 3500 обращений с просьбой проверки компаний на признаки финансовых пирамид
В Алматы арестовали руководителей компании по делу об обмане дольщиков двух ЖК
Директор и ряд должностных лиц подозреваются в мошенничестве
Вопрос блокировки звонков с подменных номеров должен быть решен до конца года – МВД
Также планируется ужесточить ответственность операторов связи
Звонки телефонных мошенников в Казахстане будут блокировать автоматически
Сейчас проводится работа с операторами связи
В СКО выявлена финансовая пирамида Hermes LTD
По возбужденному уголовному делу признано трое потерпевших, в совокупности им причинен ущерб почти на 4 млн. тенге
Столичный департамент АФМ расследует дело о создании финансовой пирамиды «Eden Life»
Организация предлагала инвестировать в мнимые проекты, запрашивая деньги в особо крупном размере
В Актобе задержана преступная группа, вымогавшая деньги у предпринимателей под религиозным предлогом
Правоохранительные органы называют их возможными участниками деструктивных течений
АФМ остановило работу финансовой пирамиды World Business Consulting
В отношении ее организаторов начато досудебное расследование
Законопроекты по пресечению деятельности финансовых пирамид взял в работу мажилис
Палата предоставит заключение по ним до 16 ноября 2022 года
Читайте нас в
twitter